«Грязные» деньги на чистую воду выводит финансовая разведка

Две трети отмытого капитала вкладывается в криминальное предпринимательство. Но, что еще более тревожно, эти средства направляются и на поддержку терроризма, закупку оружия и производство наркотиков. Во многих странах мира созданы органы финансовой разведки, в компетенцию которых входит координация усилий по борьбе с отмыванием «грязных» денег. В России этим занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу, подотчетная Минфину РФ. Межрегиональное управление этой службы по ЦФО находится в Москве.

Легализация преступных доходов и их проникновение в экономику представляют собой крайне опасное явление. Две трети отмытого капитала вкладывается в криминальное предпринимательство. Но, что еще более тревожно, эти средства в значительных масштабах направляются на поддержку терроризма, закупку оружия и производство наркотиков. Этим процессам противостоит государственная система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Во многих странах мира созданы органы финансовой разведки, в компетенцию которых входит координация усилий по борьбе с отмыванием «грязных» денег. В России этим занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу (до недавнего времени - Комитет по финансовому мониторингу). Это федеральный орган исполнительной власти, подотчетный Министерству финансов Российской Федерации.

Значительные масштабы территории Российской Федерации, по которой проходит 12 часовых поясов, обусловили создание межрегиональных управлений ФСФМ России в семи федеральных округах.

Межрегиональное управление (МРУ) ФСФМ по Центральному федеральному округу находится в Москве. Редакция газеты «Областная Дума» обратилась к его начальнику Анатолию Николаевичу ЦОКУРУ с просьбой рассказать о деятельности руководимой им структуры:

- Опираясь на правовой фундамент, на основе обработки и анализа информации, поступающей от банков, страховых и лизинговых компаний, ломбардов, ФСФМ России имеет возможность контролировать значительный объем финансовых операций. В соответствии с законом по этим вопросам службу также информируют профессиональные участники рынка ценных бумаг, организации федеральной почтовой службы, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, тотализаторы, букмекерские конторы, казино, инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды.

Эти организации обязаны предоставлять в ФСФМ сообщения об операциях на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей, если по своему характеру они относятся к одному из видов операций, предусмотренных законом.

МРУ по ЦФО осуществляет надзор за предоставлением информации ломбардами, страховыми и лизинговыми компаниями на территории Центрального федерального округа, проводит проверки и принимает меры по устранению причин нарушения этими организациями установленного порядка взаимодействия с ФСФМ.

На основе полученных данных службой уже выявлены сомнительные сделки на миллиарды рублей и десятки миллионов долларов. После соответствующей обработки и проверки в правоохранительные органы направлено 244 материала на общую сумму 81 миллиард рублей и 56 миллионов долларов США. Около 30 материалов послужили основанием и использованы в расследовании уголовных дел.

Для реализации материалов огромное значение имеет взаимодействие между ФСФМ и правоохранительными органами. Так, межрегиональное управление осуществляет информационное сопровождение материалов, переданных для дальнейшей проверки в правоохранительные органы, исполняет запросы и поручения правоохранительных органов Центрального федерального округа.

Сегодня нормативно определены задачи, функции и ответственность службы, установлен механизм взаимодействия с федеральными органами законодательной и исполнительной власти, определен порядок получения и обработки информации, которая представляется учреждениями и организациями различных форм собственности. При этом понятно, что законодательство в этой динамично развивающейся области не может стоять на месте. Поэтому расширение сферы компетенции Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу должно оцениваться всеми как реакция на объективные потребности общества в получении и анализе информации о движении финансов в стране в интересах выявления источников и способов легализации «грязных» денег, а не как стремление отдельных чиновников установить тотальный контроль.

В ближайшее время предполагается распространить обязательный контроль за подозрительными финансовыми операциями с недвижимостью на суммы свыше 2,5 миллиона рублей. Под контроль попадут только операции, действительно подозрительные с точки зрения отмывания денег или финансирования терроризма. Выработаны критерии для риэлтеров и других организаций, которые торгуют недвижимостью, какие сообщения считать подозрительными.

Как сказал в интервью руководитель ФСФМ Виктор Зубков: «Если человек купил квартиру, это не контроль… Если человек купил пять квартир и пять земельных участков, то, наверное, такая информация попадет в службу по финансовому мониторингу». «Областная Дума» – специальный выпуск Воронежской областной Думы и газеты «Коммуна», №12 (31).
© При перепечатке материалов сайта ссылка на Kommuna.ru или издания газетной группы «Коммуна» обязательна. При использовании материалов в интернете гиперссылка на Kommuna.ru обязательна.