Двое жителей Воронежской области получили кредиты по ксерокопиям чужих паспортов

Недобросовестная кредитная организация вывезла ксерокопии паспортов, на свалку, чем и воспользовались злоумышленники.

В 2012 году в Отдел МВД России по Калачеевскому району обратился 26-летний местный житель с заявлением о том, что в отношении него совершено мошенничество. Коммерческий банк требовал от мужчины возврата более 50 тысяч рублей, которые были переведены на кредитную карту. Однако никаких долговых обязательств гражданин не имел.

Осложнено дело было и тем, что все документы, подтверждающие заявку на выдачу денег, находились в Москве.

В ходе кропотливой работы полицейские установили, что данный гражданин предоставлял ксерокопию своего паспорта в магазин для покупки техники в кредит. Недобросовестная кредитная организация не уничтожила ксерокопии паспортов, а вывезла их на свалку бытовых отходов. Этим и воспользовались злоумышленники.

43-летний нигде не работающий гражданин вместе со своей 32-летней гражданской супругой, проживающие в Калачеевском районе Воронежской области, нашли стопку документов и оформили на имя 26-летнего местного жителя кредит в одном из коммерческих банков на 58 тысяч рублей. Они отправили заявку в Москву, указав мобильный телефон злоумышленницы в качестве телефона работодателя. Менеджер банка созвонился с ней и был введен в заблуждение относительно высокой заработной платы потерпевшего. Банк прислал карту по почте, после чего мошенники обналичили имеющиеся на ней денежные средства. Полицейские установили причастность задержанных еще, к двум аналогичным эпизодам преступной деятельности.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ – «Мошенничество в сфере кредитования» и «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей».

Злоумышленникам предъявлено обвинение. 43-летнему мужчине ,по ходатайству следователей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его соучастница находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Чтобы оставить комментарий, необходимо войти или зарегистрироваться.