Криминал
В Воронежской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
01.06.2018 13:58
Предприниматель незаконно оказывал через подконтрольные организации услуги по обналичиванию денежных средств.
В Воронежской области 32-летний индивидуальный предприниматель, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывал через подконтрольные ему коммерческие организации услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств.
Общая сумма полученного преступным путём дохода составила более 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
ГСУ Главного управления возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, –лишение свободы на семь лет.
